Perguntas Frequentes sobre Consultoria e Compliance

Os primeiros passos incluem diagnóstico de riscos, mapeamento de processos críticos, definição de políticas e estrutura de governança, além de estabelecer canais de denúncia e um plano de treinamento. A priorização deve considerar impacto regulatório e exposição operacional.

A due diligence combina verificação documental, análise de risco reputacional, checagem de conformidade regulatória e revisão de contratos. Os relatórios apresentam riscos identificados, recomendações mitigatórias e um plano de acompanhamento para integração ou monitoramento contínuo.

Sim. Atuamos assessorando investigação interna com metodologia preservando cadeia de custódia de evidências, entrevistas estruturadas e recomendações práticas para remediação e prevenção de recorrências, sempre com cuidado para o cumprimento de normas aplicáveis.

O prazo depende do tamanho da empresa e da complexidade das políticas existentes. Uma revisão inicial pode levar de duas a oito semanas, incluindo diagnóstico, entrevistas e elaboração de versões revisadas com orientações de implementação.

Preparamos a documentação necessária, revisamos controles, testamos procedimentos-chave e fornecemos relatórios de conformidade que facilitam a auditoria externa. Também orientamos sobre respostas a questionamentos e lacunas que possam impactar o resultado da auditoria.

Atendemos empresas de setores diversos, incluindo empresarial, tecnologia, saúde, indústria e serviços. A metodologia é adaptada para riscos setoriais específicos e exigências regulatórias aplicáveis a cada segmento.

Os treinamentos são construídos a partir do diagnóstico de risco e das políticas internas. Utilizamos formatos presenciais e digitais, casos práticos e avaliações para medir compreensão e aderência, com relatórios de participação e recomendações de reforço.

O jurídico interno participa como stakeholder essencial: nossas recomendações visam complementar a função jurídica, integrando práticas de compliance e oferecendo ferramentas que facilitem a tomada de decisão e a execução de medidas de mitigação.

Eficácia é medida por indicadores como redução de incidentes, tempo de resposta a investigações, taxa de adesão a treinamentos, resultado de auditorias internas e externas, além de revisões periódicas de controles críticos.

Sim. Fornecemos suporte em contratos com cláusulas internacionais, análise de riscos transfronteiriços e orientação sobre requisitos regulatórios aplicáveis em operações internacionais, com foco em mitigação de riscos legais e comerciais.

Normalmente solicitamos estatuto social, organograma, políticas internas, modelos contratuais relevantes, relatórios de auditoria anteriores e evidências de controles existentes. A lista é adaptada conforme a situação específica do cliente.

Trabalhamos com contratos de confidencialidade e protocolos internos que asseguram o tratamento restrito das informações, armazenamento seguro de documentos e acesso limitado às equipes técnicas envolvidas nas análises.

O custo varia conforme escopo, complexidade e prazo. Oferecemos uma avaliação inicial para definir escopo e orçar o projeto com base em entregáveis claros e fases de trabalho mensuráveis.